Investigada empresa de Virgínia em box de porto que recebeu R$ 17,7 milhões

A empresa AMP Pay Marketing e Negócios, sediada em Itajaí (SC), transferiu R$ 17,7 milhões via pix para a Talismã Digital, empresa que pertencia à influenciadora Virgínia Fonseca e ao cantor Zé Felipe, entre março e setembro de 2024.

As movimentações ocorreram poucos meses após a abertura da AMP Pay e vieram à tona em documentos obtidos pela revista Piauí, tornando Virgínia alvo de apuração da Polícia Federal.

Além das transferências milionárias, a AMP Pay é alvo de investigações e ações judiciais em diferentes estados. Como informa o ICL Notícas.

Por exemplo, em Minas Gerais, a empresa é investigada por suposto estelionato após um investidor relatar prejuízo de cerca de R$ 70 mil em uma plataforma que prometia retornos financeiros e exigia novos depósitos para cobrir perdas. A companhia também foi condenada a ressarcir uma vítima de fraude envolvendo o pagamento de um boleto falso.

No Ceará e em São Paulo, surgem outros casos semelhantes, envolvendo suspeitas de golpes financeiros e empresas parceiras, como a Capivo e a Ewally Tecnologia. As investigações apuram possíveis esquemas de investimentos fraudulentos que teriam causado prejuízos de dezenas de milhares de reais às vítimas. Os casos seguem sob análise das autoridades.

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